ACHTUNG KORREKTUR: Es muss "Lizenznehmer" statt "Filialen" heißen (Überschrift und 1. Absatz)
WDR Recherchen: Lizenznehmer von Sportwettenanbieter TIPICO unter Geldwäsche-Verdacht
(ots) - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft dem Sportwettenanbieter
TIPICO schwere Defizite bei der Auswahl seiner Lizenznehmer vor. Hintergrund ist
ein laufendes Geldwäsche-Verfahren gegen Lizenznehmer, die Wettbüros für Tipico
betreiben. Der Vorwurf: Drogengelder seien über Tipico-Lizenznehmer gewaschen
worden. Dem WDR Magazin "Sport Inside" liegen dazu streng geheime Unterlagen des
Unternehmens Tipico vor.
Noah Krüger, Staatsanwalt Frankfurt: "Wenn ich Personen aus einem zwielichtigen
bis kriminellen Umfeld als Lizenznehmer finde, dann liegt der Schluss nahe, dass
man die entweder nicht überprüft hat oder nicht ernsthaft überprüft hat oder
damit einverstanden ist, dass Kriminelle Lizenznehmer werden."
Die auf Malta ansässige Firma teilt mit, man lege "bei der Auswahl seiner
Franchisepartner strenge Qualitätsmaßstäbe an". Der Fall, um den es gehe, liege
Jahre zurück. Tipico habe den Fall, soweit das Unternehmen davon betroffen war,
vollumfänglich und abschließend aufgearbeitet."
Sebastian Fiedler, Geldwäsche-Experte und Vorsitzender des Bund Deutscher
Kriminalbeamter, erklärt gegenüber ARD/WDR nach Durchsicht der streng geheimen
Unterlagen: "Man kann durchaus sagen, Compliance-Maßnahmen haben dort entweder
nicht existiert, nicht funktioniert oder waren nur Feigenblätter."
Insider richten gegenüber WDR "Sport inside" weitere schwere Vorwürfe an das
Unternehmen. Sie wollen zu ihrem Schutz anonym bleiben. Sie beschuldigen Tipico,
Lizenznehmern Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben.
In Deutschland zu versteuernde Einnahmen von mehreren Betreibern von Tipico
Wettbüros seien mit Wissen des Unternehmens über Konten im Ausland abgewickelt
worden. Diese illegale Praxis soll mehrere Selbstanzeigen bei deutschen
Finanzämtern zur Folge gehabt haben.
Tipico hat die Selbstanzeigen gegenüber "Sport inside" weder dementiert noch
bestätigt. Das Unternehmen teilt mit, dass es sich zu Fragen, die unter das
Steuergeheimnis fallen, grundsätzlich nicht äußert. Tipico weist den Vorwurf der
Beihilfe zur Steuerhinterziehung als falsch zurück.
Der Sportwettenanbieter ist in Deutschland Marktführer und betreibt rund 1.000
Wettbüros. Unter anderem ist das Unternehmen Werbepartner des FC Bayern München
und Sponsor der Deutschen Fußball Liga DFL.
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Datum: 16.11.2019 - 11:04 Uhr
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