EANS-Hauptversammlung: DVB Bank SE / Einberufung der Hauptversammlung
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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DVB Bank SE
Sitz: Frankfurt am Main
Wertpapierkennnummer: 804 550
ISIN: DE0008045501
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
am 13. Juni 2012
Wir laden unsere Aktionäre zur Ordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, den 13.Juni2012, um 10.00 Uhr in den Hermann Josef Abs
Saal, Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ein.
Tagesordnung
* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des
Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2011 mit dem im
Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §289Abs.4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des
zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für
das Geschäftsjahr 2011 mit dem im Lagebericht enthaltenen
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §315Abs.4HGB
sowie dem Bericht des Aufsichtsrats
* Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2011
* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011
* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
* Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2012
Vorschläge zur Beschlussfassung
Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des
Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2011 mit dem im
Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §289Abs.4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des
zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für
das Geschäftsjahr 2011 mit dem im Lagebericht enthaltenen
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §315Abs.4 HGB
sowie dem Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
gemäß §172AktG am 6.März 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss hat der
Aufsichtsrat am 29.März 2012 gebilligt. Die Hauptversammlung hat zu
diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.
Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter http://www.dvbba
nk.com/de/investor_relations/publications/financial_reports/index.htm
l zum Download zur Verfügung. Sie werden den Aktionären auf Anfrage
unverzüglich kostenfrei zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung zur Verfügung stehen.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Bilanzgewinn der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2011 beträgt
27.880.422,00 EUR. Dieser Bilanzgewinn wird in Höhe von 27.880.422,00
EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 0,60 EUR je
dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Soweit die Gesellschaft
am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien hält, wird der aus dem
Bilanzgewinn auf eigene Aktien entfallende Betrag den Gewinnrücklagen
zugeführt.
Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
Die Ernst& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2012
bestellt.
Die Ernst&Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird
zudem zum Abschlussprüfer für die etwaige prüferische Durchsicht
eines verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts (§ 37 w Abs. 5,
§ 37 y Nr. 2 WpHG) zum 30. Juni 2012 und der
Konzernzwischenabschlüsse (§ 340 i Abs. 4 HGB), die vor der
Ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2013 aufgestellt werden,
bestellt. Weitere Informationen zur Hauptversammlung
* Unterlagen; Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Über die Internetseite http://www.dvbbank.com/de/investor_relations/g
eneral_meeting/index.html sind ab der Einberufung neben den
zugänglich zu machenden Unterlagen der Inhalt der Einberufung, ein
Formular für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht und weitere
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zugänglich,
darunter Erläuterungen zu den Aktionärsrechten nach den §§ 122 Abs.
2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG und gegebenenfalls zugänglich
zu machende Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung, Anträge und
Wahlvorschläge von Aktionären. Unter dieser Internetadresse werden
nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse
veröffentlicht.
* Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte nach
§30bAbs.1Nr.1WpHG
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
sind insgesamt 46.467.370 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
insgesamt 46.467.370 Stimmrechten ausgegeben.
Von der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien werden zum Zeitpunkt der
Einberufung 357.459 Stück von der DVB Bank SE selbst gehalten (eigene
Aktien). Die eigenen Aktien gewähren, solange sie von der DVB Bank SE
gehalten werden, keine Stimmrechte. Die Anzahl der in der
Hauptversammlung stimmberechtigten Aktien beträgt demnach zum
Zeitpunkt der Einberufung 46.109.911 Stück.
* Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach §123Abs.3S.3AktG
und dessen Bedeutung)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nach §23Abs.1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet und der
Gesellschaft ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben.
Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch eine in Textform (§ 126 b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des
depotführenden Instituts zu erbringen und hat sich auf den Beginn des
23.Mai2012 (0.00Uhr - sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die
Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder
Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu
verlangen. Wird der Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Zahl
der Stimmrechte bestimmen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht
keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für
die von ihnen gehaltenen Aktien an der Hauptversammlung nur
teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich von dem bisherigen
Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des
Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des
6.Juni2012(24.00Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:
DVB Bank SE
c/o dwpbank
Abt. WDHHV
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 5099 1110
Hauptversammlung(at)dwpbank.de
Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter dieser Adresse werden den
Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung
zugesandt.
* Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der
Hauptversammlung durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten ausüben lassen. Auch
in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur
Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär
mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von
diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß §134
Abs.3S.3AktG grundsätzlich der Textform. Für den Fall, dass ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere diesen
nach §135Abs.8 und 10AktG gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigt werden soll, sehen § 134 Abs. 3 S. 3 AktG und die
Satzung kein Textformerfordernis vor. Wir weisen darauf hin, dass in
diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie
gemäß §135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte
stimmen Sie sich daher in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden
über eine mögliche Form der Vollmacht ab.
Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder
gegenüber der Gesellschaft erfolgen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt
werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung den
Nachweis (zum Beispiel die Vollmacht im Original oder in Kopie) an
der Einlasskontrolle vorlegt. Der Nachweis einer erteilten
Bevollmächtigung kann auch per Post oder per Telefax an folgende
Adresse übermittelt werden:
DVB Bank SE
Investor Relations
z. Hd. Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 9750 4850
Als elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft an, den
Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail an
dvbbank-HV2012(at)computershare.de zu übersenden.
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der
Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer
bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten
Übermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt
werden. Der Nachweis einer in bzw. während der Hauptversammlung
erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der
Aktionär den Nachweis (zum Beispiel das Original der Vollmacht) an
der Ausgangskontrolle vorlegt.
Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren
Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem
Postweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft
bis zum 12.Juni2012 (Tag des Posteingangs), zugehen. Eine
Übermittlung an die Gesellschaft per Telefax oder E-Mail ist auch am
Tag der Hauptversammlung noch möglich.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden
gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden,
welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es wird den
ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte
zugesandt und kann unter der oben genannten Adresse für die
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung postalisch, per
Telefax oder per E-Mail angefordert werden. Darüber hinaus kann ein
Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.dvbbank.com/de/investor_relations/general_meeting/index.ht
ml heruntergeladen werden.
Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, von der
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits
vor der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts zu
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten,
benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, auf der
sich ein Formular befindet, dass zur Bevollmächtigung der
Stimmrechtsvertreter und zur Erteilung von Weisungen verwendet werden
kann. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen,
sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank
eingehen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen.
Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in der
Eintrittskarte, welche die Aktionäre zugesandt bekommen, enthalten.
Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter http://www.dv
bbank.com/de/investor_relations/general_meeting/index.html einsehbar.
* Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §122Abs.2, §126Abs.1,
§127 und §131Abs.1AktG
a) Erweiterung der Tagesordnung nach §122Abs.2AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von
500.000,00 E (das entspricht 195.583 Aktien) erreichen, können gemäß
§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der
Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß §122Abs.1S.3, Abs.2 in
Verbindung mit §142Abs. 2 S. 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit
mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung (also
spätestens seit dem 13. März 2012, 0.00 Uhr) Inhaber der Aktien sind.
Das Verlangen ist schriftlich (§126BGB) an den Vorstand zu richten
und muss ihm bis spätestens zum Ablauf des 13.Mai2012 (24.00 Uhr)
zugehen. Die Aktionäre werden gebeten, für ein entsprechendes
Verlangen die folgende Adresse zu nutzen:
DVB Bank SE
Vorstand
Investor Relations
z. Hd. Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie
nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden -
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt
gemacht und solchen Medien zugeleitet, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen
Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse http:
//www.dvbbank.com/de/investor_relations/general_meeting/index.html
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
b) Anträge und Wahlvorschläge nach §126 Abs.1, §127AktG
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und
Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten stellen sowie
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers machen. Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf
es keiner Begründung. Gegenanträge zur Tagesordnung und
Wahlvorschläge sind ausschließlich an die folgende Adresse zu
richten:
DVB Bank SE
Investor Relations
z. Hd. Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 9750 4850
HV2012(at)dvbbank.com
Bis spätestens zum Ablauf des 29.Mai2012 (24.00Uhr) unter der
vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge
und Wahlvorschläge werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§
126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und im Falle
von Gegenanträgen der Begründung des Antrags unverzüglich nach ihrem
Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dvbba
nk.com/de/investor_relations/general_meeting/index.html zugänglich
gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
c) Auskunftsrecht nach §131Abs.1AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie
über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.
d) Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §122
Abs.2, §126Abs.1, §127, §131Abs.1 AktG finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dvbbank.com/de/invest
or_relations/general_meeting/index.html.
Frankfurt am Main, im März 2012
DVB Bank SE
DER VORSTAND
Rückfragehinweis:
Elisabeth Winter
Investor Relations
Tel: +49 (0)69-97504-329
E-Mail: elisabeth.winter(at)dvbbank.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: DVB Bank SE
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 9750-40
FAX: +49 (0)69 9750-4444
Email: info(at)dvbbank.com
WWW: http://www.dvbbank.com
Branche: Banken
ISIN: DE0008045501
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/General
Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
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Datum: 04.05.2012 - 15:27 Uhr
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