Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 12. November 2020 online
(IINews) - § 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber genau ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Welche Schritte sollte man bei einem Verdacht einleiten? Die Teilnehmer lernen nach einer Einführung in die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen vor allem die Methodik der Fallbearbeitung kennen.
Beide Seminarleiter verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren die Teilnehmer auch durch den "Workshop Fallbearbeitung", der einen Schwerpunkt im Seminar bildet. Hier kann das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen angewandt werden. Dadurch gelingt der "Theorie-in-Praxis-Transfer" ganz leicht. Das Seminar wird mit der Vorstellung einiger aktueller Praxisfälle am Nachmittag abgerundet.
Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem „Basis-Seminar für Geldwäsche Beauftragte“ an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau Seminar bieten wir auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse an!
Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für unsere Kunden selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf deren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um. Wissensvermittlung erfolgt bei der Akademie Heidelberg auf einem hohen Niveau, so können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren die Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders.
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Dipl.-Kfm. Michael Klug
Maaßstr. 28
D-69123 Heidelberg
Telefon +49 (0) 6221 / 65033-20
Telefax +49 (0) 6221 / 65033-25
E-Mail: m.klug(at)akademie-heidelberg.de
Internet: www.akademie-heidelberg.de
Datum: 27.08.2020 - 10:03 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1839680
Anzahl Zeichen: 0
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Michael Klug
Stadt:
Heidelberg
Telefon: 06221/65033-20
Kategorie:
Banken und Versicherungen
Anmerkungen:
Dieser Fachartikel wurde bisher 92 mal aufgerufen.
Der Fachartikel mit dem Titel:
"Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 12. November 2020 online
"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).