Online Schulung Neu als Geldwäschebeauftragter
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Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen.
Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.
In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.
Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter - 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien " > > Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
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/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
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Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
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Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 25.05.2020 - 10:40 Uhr
Sprache: Deutsch
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