Ermittlungen gegen den Gründer der Chernovetskyi Investment Group wurden vom spanischen Gericht abgeschlossen
(ots) - Ein Strafverfahren (Vorermittlungsverfahren)
gegen den ukrainischen Geschäftsmann und Gründer der Chernovetskyi Investment
Group (CIG) Stepan Chernovetskyi wurde am 30. Oktober von einem Richter in
Barcelona abgeschlossen. Nach Prüfung der von der Verteidigung vorgelegten
Beweise entschied das Gericht, dass alle Investitionen von Stepan
Tschernovetskyi in Spanien legal waren. Das Verfahren gegen den Gründer wurde
wegen fehlender Beweise für kriminelles Fehlverhalten eingestellt.
Der CIG-Chef freut sich auf das nächste Kapitel für das Unternehmen: "Ich habe
lange darum gekämpft, mich und mein Unternehmen gegen diese Beschuldigungen zu
verteidigen. Einige Berufungsverfahren sind noch im Gange, aber ein sehr
wichtiger Meilenstein wurde erreicht, und ich bin sicher, dass wir diese
unangenehme Sache sehr bald hinter uns lassen werden. Ich war entschlossen,
meinen guten Ruf wiederherzustellen, und ich habe dies geschafft, auch wenn es
lange gedauert hat", sagt Stepan Chernovetskyi.
Im Jahr 2016 wurde Stepan Chernovetskyi in Spanien im Zuge einer vorläufigen
Untersuchung über Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgenommen. Kurz nach
einer Berufung gegen die Inhaftierung wurde Herr Chernovetskyi ohne Kaution oder
andere Einschränkungen unter Berufung auf das Fehlen von Beweisen für die
angeblichen Verbrechen freigelassen.
"Unsererseits haben wir immer mit den Untersuchungsbeamten zusammengearbeitet
und waren bereit, alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Insbesondere hat Herr Chernovetskyi von sich aus unabhängige Sachverständige
beauftragt, seine Investitionen in Spanien zu prüfen und die rechtmäßige
Herkunft dieser Geldmittel zu bestätigen", erklärte Martell Abogados, der
spanische Anwalt von Herrn Chernovetskyi.
Im Vorverfahren legte die Verteidigung dem Gericht Wirtschafts- und
Prüfungsberichte, Kontoauszüge und andere Dokumente vor, die bestätigten, dass
die in Spanien investierten Gelder rechtmäßiger Herkunft waren und aus dem
Verkauf der Pravex-Bank stammten. Dies belegte, dass "die Unternehmens- und
Finanzstruktur von Stepan Chernovetskyis Unternehmen die Kriterien der
rechtlichen und steuerlichen Rationalität erfüllt", dass "keine Transaktionen
als verdächtig eingestuft werden können" und dass es "keine Beweise für
Geldwäsche gibt".
Über CIG
Die CIG ist eine Investmentgesellschaft und eine der größten
Risikokapitalgesellschaften in Osteuropa . Bei der Arbeit an einem Projekt in
jedwedem Stadium - ob für ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen - suchen
wir nach Wachstums- und Vergrößerungspotenzialen.
Die CIG hat sieben Jahre erfolgreiche Erfahrung im Investieren und verfügt über
ein Netzwerk führender Investoren in den USA, Indien, Europa und Südostasien.
Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an der Entwicklung und Förderung von
Projekten in neuen Märkten und der Mittelbeschaffung.
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OTS: Chernovetskyi Investment Group (CIG)
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Datum: 29.12.2019 - 15:15 Uhr
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