Financial Intelligence Unit:Öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
(ots) - Die Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA)
haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine
Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime
Alliance" (AFCA) mit der Absicht gegründet, eine dauerhafte
strategische Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung in Deutschland zu etablieren. An der
konstituierenden Sitzung in der FIU nahmen hochrangige Vertreter aus
dem Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat teil.
Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministerium der
Finanzen, begrüßt die Gründung der AFCA: "Um Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen, ist eine enge
Zusammenarbeit aller Akteure unabdingbar. Die Gründung der AFCA ist
ein gutes Zeichen und wichtiger Schritt. Behörden und Unternehmen
bündeln ihr Knowhow, um gemeinsam noch effektiver gegen Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung vorzugehen."
Der FIU-Leiter Christof Schulte ergänzt: "International ist man
sich einig, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Behörden und der Privatwirtschaft ein wirksames und wichtiges
Instrument zur Bekämpfung der Geldwäsche ist. Ungeachtet aller
bisherigen Anstrengungen und der erreichten Ergebnisse muss man
attestieren, dass es sich bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität
um eine komplexe und langfristige Herausforderung handelt, die von
keinem der Akteure im Alleingang bewältigt werden kann. Vielmehr
bedarf es einer verstärkten gemeinsamen partnerschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen und der
Privatwirtschaft. Im Rahmen einer Public-Private Partnership setzen
die jeweiligen Teilnehmer ihre persönlichen Stärken für die
Realisierung eines gemeinsamen Ziels ein und profitieren so im Rahmen
einer langfristigen Zusammenarbeit von den Fähigkeiten des Anderen".
Die Teilnahme an der heute gegründeten AFCA steht grundsätzlich
allen Verpflichtetengruppen des Geldwäschegesetzes offen. Darunter
fallen unter anderem Kreditinstitute, Immobilienmakler und
Güterhändler. Die Initiative startet mit einer Pilotphase im
Finanzsektor, um die dort bereits bestehenden Erkenntnisse und
Erfahrungen aus vorangegangenen Zusammenarbeitsformen zu einem
dauerhaften strategischen Informationsaustausch im Rahmen einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit ausbauen zu können. Noch in diesem
Jahr ist vorgesehen, die Initiative auf den Nichtfinanzsektor
auszuweiten.
Die Public-Private Partnership - Anti Financial Crime Alliance
wird ihre Arbeit zunächst für eine Dauer von drei Jahren aufnehmen.
An der Gründung beteiligt sind neben der FIU, der BaFin und dem BKA
folgende Institute des Finanzsektors:
Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts Commerzbank
AG Deutsche Bank AG DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Anstalt des öffentlichen
Rechts HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG KfW Kreditanstalt für
Wiederaufbau Landesbank Baden-Württemberg ODDO BHF AG UBS Europe SE
Western Union Payment Services Ireland Ltd. Unicredit Bank AG Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG Barclays Bank Ireland PLC
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Datum: 24.09.2019 - 16:40 Uhr
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