Dominikanische Staatsbürgerschaft durch Investition: Meilensteine eines Bewerbers
(ots) - Der Prozess der Erlangung der
wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft des Commonwealth of Dominica ist
einfach und wurde in mehreren Publikationen für seine
Unkompliziertheit und Effektivität gelobt, darunter der CBI-Index von
Professional Wealth Management (https://cbiindex.com/), der die
gesamte aktive Staatsbürgerschaft der Welt nach
Investitionsjurisdiktionen bewertet und einordnet.
Die unkomplizierte Verarbeitung darf jedoch nicht mit einem Mangel
an umfassender Kontrolle durch die dominikanische Regierung
verwechselt werden. Im Gegenteil, Due Diligence ist der Eckpfeiler
des dominicanischen ''Citizenship by Investment''-Programms (CBI) und
die Grundlage für seinen jahrzehntelangen Erfolg.
1. Auswahl eines Bevollmächtigten
Antragsteller, die Wirtschaftsbürger von Dominica werden wollen,
müssen sich zunächst an einen der Bevollmächtigten Vertreter
(https://cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/authorised-agents/) des
Programms wenden, eine ausgewählte Anzahl von Experten, die von der
Regierung geprüft und zugelassen sind und berechtigt sind, im Namen
eines Antragstellers zu handeln.
Bevollmächtigte Vertreter spielen eine doppelte Rolle. Erstens
stellen sie dem Antragsteller ihr Wissen und ihre Expertise zur
Verfügung und stellen sicher, dass er während des gesamten Prozesses
eine angemessene Beratung erhält. Zweitens führen sie eine erste Due
Diligence-Prüfung des Antragstellers durch, um seine Identität
festzustellen und zu bestätigen, dass er nicht in Datenbanken für
Straf- oder Sanktionszwecke erscheint. Die Leistung und Eignung der
bevollmächtigten Vertreter für die Fortsetzung ihrer Tätigkeit wird
regelmäßig überprüft, da ihre Zulassung von ihrer Fähigkeit abhängt,
alle Antragsteller vorab als vertrauenswürdige Investoren zu
genehmigen.
2. Vorbereitung und Einreichung des Antrags
Mit Unterstützung eines bevollmächtigten Vertreters müssen
Antragsteller für die wirtschaftliche Staatsbürgerschaft alle
erforderlichen Formulare ausfüllen und Belege einholen. Eine Liste
(https://cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/required-documents/) dieser
Formulare und Dokumente ist auf der offiziellen Website der
Citizenship by Investment Unit verfügbar - der Regierungsbehörde, die
das CBI-Programm verwaltet und alle Anträge bearbeitet.
Durch diese Formulare werden Informationen der letzten 10 Jahre
über den Antragsteller erfasst, während für die Fingerabdrücke und
medizinischen Untersuchungen eines Antragstellers separate Formulare
erforderlich sind. Durch Belegdokumente werden alle Aussagen des
Antragstellers bestätigt. In Bezug auf die Identität beinhalten sie
unter anderem die Geburtsurkunde des Antragstellers, Reisepass-,
Heirats- oder Scheidungsurkunden, Führerschein, Personalausweise,
Militärdienst- und Entlassungsaufzeichnungen,
Namensänderungsaufzeichnungen, Passfotos und den Nachweis der
Wohnadresse. In Bezug auf Bildung, Beruf und Unternehmensgeschichte
beinhalten sie Hochschul- oder Universitätsabschlüsse, ein
berufliches Referenzschreiben, ein Beschäftigungsschreiben und einen
detaillierten Lebenslauf. In Bezug auf die Krankengeschichte
beinhalten sie HIV-, Blut- und Urintestergebnisse. Der Nachweis der
Mittelherkunft wird auch in Form von Jahresabschlüssen, Kontoauszügen
der letzten 12 Monate, Dokumenten des Firmenbesitzes sowie
Aufzeichnungen über die Unternehmens- und Geschäftstätigkeit
verlangt. Strafregister sind aus mehreren Rechtsordnungen
erforderlich, darunter das Geburtsland des Antragstellers, das Land
der Staatsangehörigkeit, das Land des Wohnsitzes und jedes Land, in
dem der Antragsteller in den letzten 10 Jahren wohnhaft war.
Dokumente müssen entweder Originale oder echte Kopien davon sein,
die durch Beglaubigung und Legalisierung bevollmächtigt werden. Der
Antragsteller muss die Verfahren befolgen, die durch das
Apostille-Übereinkommen oder, wenn dies nicht zutrifft, durch das
Außenministerium der Gerichtsbarkeit, in der die Kopie erstellt
wurde, vorgeschrieben sind. Alle Dokumente müssen auch in englischer
Sprache verfasst oder von einem zertifizierten Übersetzer übersetzt
sein.
Wenn alle Formulare und Dokumente vorbereitet sind, wird der
Antrag im Namen des Antragstellers bei der CBI-Unit eingereicht.
3. Staatliche Due Diligence
Neben der Einreichung zahlt der Antragsteller Bearbeitungs- und
Due Diligence-Gebühren - letztere belaufen sich auf 7.500 US-Dollar
für den Antragsteller und 4.000 US-Dollar für alle anderen
Familienmitglieder ab 16 Jahren. Diese hohen Gebühren werden
verwendet, um den Antragsteller zu beurteilen und die Eignung für die
Staatsbürgerschaft in einem Teil eines dreimonatigen, mehrschichtigen
Auswahlsystems sicherzustellen.
Das Screening beginnt innerhalb der CBI-Unit, wo
Compliance-Experten mit internationalen Best Practices vertraut sind
und in Open-Source-Kontrollen, Geldwäschebekämpfung und
Terrorismusbekämpfung geschult wurden. Die Anträge werden dann an von
der dominikanischen Regierung unabhängige und international
renommierte Privatdetektive weitergeleitet, darunter FACT und S-RM in
Großbritannien, Thomson Reuters in Kanada sowie BDO und Exiger in den
USA. Diese Unternehmen führen sowohl Online- als auch
Vor-Ort-Recherchen über Bewerber durch. Schließlich werden die
Regierung und zwischenstaatliche Partner wie Interpol und die
Durchführungsagentur für Kriminalität und Sicherheit des CARICOM
konsultiert.
Interviews sind nicht Teil des Prozesses, da Due Diligence, die
bei Bewerbern durch die CBI-Unit, private Unternehmen sowie
staatliche und zwischenstaatliche Partner durchgeführt wird,
umfangreich und ausreichend ist, um die Eignung eines Bewerbers für
die Staatsangehörigkeit zu bestätigen. In seltenen Fällen werden
Bewerber um die Teilnahme an einem Vorstellungsgespräch gebeten, aber
es kann vorgesehen werden, dass das Vorstellungsgespräch außerhalb
von Dominica geführt wird.
4. Grundsätzliche Genehmigung
Due Diligence kann dazu führen, dass ein Antrag aus wichtigem
Grund abgelehnt oder verzögert wird - ein Schritt, der in der Regel
von dem Antragsteller verlangt, weitere Beweise für seine Tätigkeit
zu erbringen. In erfolgreichen Fällen führt die Due Diligence jedoch
grundsätzlich zur Erteilung einer Genehmigung.
Eine Genehmigung ist grundsätzlich ein Schreiben, das angibt, dass
der Antragsteller die Staatsbürgerschaft erhält, wenn er die
Investition in Dominica innerhalb von drei Monaten abschließt.
5. Die Investition
In Dominica haben die Antragsteller zwei
Investitionsmöglichkeiten: eine Beteiligung an einem staatlichen
Fonds, dem so genannten Economic Development Fund (EDF), oder den
Kauf von Immobilien, die von der Regierung vorab genehmigt wurden.
Die Mindestanlagebeträge variieren je nach gewählter Route. Für einen
Ehemann und eine Ehefrau, die sich gemeinsam bewerben, ist
beispielsweise ein Beitrag von 175.000 USD zum EDF erforderlich,
während die gekaufte Immobilie einen Wert von mindestens 200.000 USD
haben muss. Bei Immobilieninvestitionen ist auch eine
Regierungsgebühr von insgesamt 35.000 US-Dollar für Ehepartner zu
entrichten. Darüber hinaus muss die Immobilie entweder drei oder fünf
Jahre lang gehalten werden, je nachdem, ob der Antragsteller die
Immobilie an einen anderen Antragsteller für die wirtschaftliche
Staatsbürgerschaft verkaufen möchte.
Bewerber, die die Investitionsmittel überweisen, unterliegen einer
abschließenden, nichtstaatlichen Bewertung durch die Nationalbank von
Dominica. In diesem Stadium muss der Antragsteller ein
Bankreferenzschreiben und geprüfte Finanzberichte für die letzten
zwei Jahre sowie alle anderen Dokumente vorlegen, die die Bank nach
eigenem Ermessen verlangen kann. Die Regierung wird einen
Antragsteller für die Staatsbürgerschaft nur dann genehmigen, wenn
Investmentfonds genehmigt werden.
6. Staatsbürgerschaft
Sobald die Mittel freigegeben sind, genehmigt die Regierung von
Dominica den Antragsteller für die Staatsbürgerschaft. Dies wird
durch die Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde belegt, die vom
Minister für Justiz, Einwanderung und nationale Sicherheit
unterzeichnet und datiert und von der CBI-Unit abgestempelt wurde.
Das Einbürgerungszertifikat weist die Staatsbürgerschaft von Dominica
nach und ist das wichtigste Dokument, das einer Person während des
gesamten Prozesses der Erlangung der wirtschaftlichen
Staatsbürgerschaft ausgestellt wird. Dieses Dokument beweist, dass
eine Person die gleichen Rechte und Pflichten hat, die von allen
Dominicanern geteilt werden.
7. Reisepass
Die Erlangung eines dominikanischen Passes ist ein separater
Schritt, der erst abgeschlossen werden kann, wenn ein Antragsteller
wirtschaftlicher Staatsbürger geworden ist, und der die
Kontaktaufnahme mit der Passbehörde von Dominica beinhaltet. Die
Passstelle hat ihre eigenen dokumentarischen Anforderungen, darunter
ein ausgefülltes Passformular und die Geburtsurkunde des
wirtschaftlichen Staatsbürgers, Einbürgerungsurkunde, Passfoto,
Heiratsurkunde und Namensänderungsurkunden.
Mit einem Pass aus dem Commonwealth of Dominica kann ein gründlich
geprüfter wirtschaftlicher Staatsbürger somit von den starken
diplomatischen Beziehungen Dominicas zu anderen Nationen auf der
ganzen Welt profitieren, die unter anderem dazu geführt haben, dass
er frei in verschiedene Länder reisen kann, entweder ohne Visum oder
im Rahmen eines Visa bei der Einreise.
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Datum: 05.07.2019 - 19:09 Uhr
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