Der Tagesspiegel: Geldwäsche: Prüfung digitaler Währungen sprunghaft gestiegen
(ots) - Die Zahl der Prüfungen von Kryptobörsengängen hat
sich in einem Jahr fast verfünffacht. Die Finanzaufsicht Bafin
kontrollierte im Vorjahr 190 Einzelfälle im Zusammenhang mit Initial
Coin Offerings (ICOs). 2017 war nur in 40 Fällen die geplante Ausgabe
neuer Kryptowährungen geprüft worden, berichtet der Fachdienst
"Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI". Die Zahlen stammen
aus einer bislang unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf
eine kleine Anfrage der Linksfraktion.
Trotz der enormen Kurseinbrüche beim Bitcoin und anderen
Kryptowährungen Anfang 2018 sind die ICOs also sprunghaft
angestiegen. Gleichzeitig haben auch die Verdachtsmeldungen auf
Geldwäsche mit Bezug auf virtuelle Währungen deutlich zugelegt. Im
Jahr 2018 meldete die Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) 573 solcher Verdachtsfälle.
2014 und 2015 waren es noch 124 beziehungsweise 217. Damals wurden
die Daten noch vom Bundeskriminalamt erhoben. Für 2016 und die erste
Jahreshälfte 2017 liegen keine Zahlen vor, seit dem 1. Juli 2017
werden die Daten von der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) erhoben. Im zweiten Halbjahr
2017 gingen dort 201 Meldungen ein.
"Krypto-Assets bergen enorme Risiken für ein Darknet der Finanzen
und Geldwäsche. Bisher beträgt der Anteil von digitalen Währungen am
weltweit gewaschenen Geld lediglich drei bis vier Prozent. Das
Volumen von Krypto-Assets wächst aber stetig an", kritisiert Fabio de
Masi, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken. Die
Regulierung hinke der Technologie hinterher. "Es braucht mehr
Personal und Expertise bei der Finanzaufsicht", fordert de Masi.
Online unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/verdacht-auf-
geldwaesche-pruefung-virtueller-waehrungen-sprunghaft-gestiegen/24472
296.html
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Datum: 19.06.2019 - 11:40 Uhr
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