Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz
14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
(IINews) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
25.09.2018 München (Garantietermin!)
05.12.2018 Frankfurt
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
/> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
/> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
/> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
/> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
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Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 15.09.2018 - 17:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1649997
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Internet
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